华赢凯来非法集资案发酵,警方提醒报案带齐4种材料

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华赢凯来非法集资案发酵,警方提醒报案带齐4种材料

7月2日下午,因投资巴铁项目而为人熟知的北京华赢凯来资产管理有限公司,经北京市东城区警方证实,因投资人举报其从事非法集资活动,已先后将白某(男,47岁,河北省邢台市任人)等32名犯罪嫌疑人抓获,且均已被刑拘。目前警方正在审查取证,追缴涉案资产等工作。

同时警方在公告中提示,投资人尽快到合同签署地公安机关报案

今天(3日),据封面新闻报道,看到,大批投资者看到警方通告后,前往华赢凯来办公室所在地——北京东二环银河soho了解情况。

有投资者在现场进行了电话报警,有3位民警接警后来到现场了解情况。其中一位民警告诉投资者,派出所并不受理该报案,希望投资者到合同签署地的经侦部门报案。

一位投资者记下的报警所需提供材料(图片来源:封面新闻)

同时民警还提示投资者,去报案时要带好相关材料,包括:身份证复印件、投资合同复印件、银行卡复印件以及证明投资金额的银行流水单复印件四种。因华赢凯来办公室位于东城区,民警还确认了东城经侦支队的地址:北京市东城区左安门内大街59号。

“华赢凯来非法集资”危机爆发的十几个小时之内,引来了各路媒体的高度关注。据封面新闻记者报道,7月2日晚间探访该公司时,该公司门口贴有通知称:周一将正常上班。公司内虽亮着灯,但经记者多次敲门均无人回应。3日早上8时,封面新闻在报道中称,华赢凯来办公室悬挂的公司金色招牌已被撤下。而另一边,华赢凯来官网依然可正常打开,其“产品与服务”栏目中,“精选理财产品”等内容依然在列。

图片来源:封面新闻

与此同时,封面新闻在报道中提到,在华赢凯来官网的介绍内容中,被“中国金融管理协会”授予理事单位,系重点宣传内容之一。但这家为华赢凯来颁发理事单位“金字招牌”的协会,曾上榜民政部公示的“离岸社团”、“山寨社团”名单,是一家去年4月就被曝光的“问题协会”。

图片来源:封面新闻

此外,在民政部曝光的“离岸社团”、“山寨社团”名单中,还有一家名为“中国建设企业联合会”的机构。封面新闻在报道中提到,早在去年其官网显示会长为白志明。

公开资料显示,华赢凯来隶属于华赢集团,后者是一家立足于成为产业金融和城市建设投资开发服务的企业集团,管理中心总部位于中国北京。据搜狐财经报道,华赢集团,全称中国华赢资产管理集团有限公司,在香港注册,董事局主席(该公司的相关新闻大多称其为“董事长”,以下一概称之为“董事长”)白志明。据华赢集团内部资料记载,集团立足于成为产业金融和城市建设投资开发服务的的企业集团;包括华赢凯来等12家子公司,涉及产业投资、民间理财、城市建设、基金管理、投资担保、地产开发、消费餐饮、电子商务、互联网金融、高效农业等领域。

工商信息显示,北京华赢凯来资产管理有限公司被列入经营异常名单。原因是2016年03月17日通过登记的住所或者经营场所无法取得联系。