钱宝网最新进展:已对张小雷以集资诈骗罪提起公诉

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钱宝网最新进展:已对张小雷以集资诈骗罪提起公诉

理财返利财气网讯:9月11日,南京市人民检察院发布《关于犯罪嫌疑人小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告》(以下简称公告)称,犯罪嫌疑人小雷的犯罪事实已经查清,于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。


根据公告,南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。


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2018年2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。


经公安机关侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。


经侦查,2012年以来,张小雷等人创办的钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务,利用多家第三方支付平台,已完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、处置提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。


据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。